Криптовалюты становятся все более популярными. Во многом это обусловлено усиливающейся глобальной инфляцией, вызывающей обесценивание фиатных валют, появлением большого количества проектов, позволяющих зарабатывать виртуальные активы, внедрения их в повседневную жизнь.
Количество желающих стать держателями виртуальных монет растет, инвестиционные фонды вкладывают десятки и сотни миллионов долларов в перспективные криптовалютные стартапы. Такие процессы не могли остаться незамеченными со стороны мошенников и хакеров.
Регулярно на новостных порталах появляются сообщения о том, что взломана биржа, утерян ценный и уникальный NFT, проекты, обещавшие быструю и большую прибыль инвесторам, исчезают с их средствами.
Законодательство многих стран не предполагает пока особых мер, призванных наказать мошенников, и доказать факты злонамеренных действий очень часто бывает сложно. Поскольку государственный бюрократический аппарат неповоротлив, функцию поиска и разоблачения мошенников в сфере криптовалют взяли на себя блoкчейн-детективы.
Исходя из названия, блокчейн-детектив – это независимый частный сыщик, использующий методы слежки за мошенниками и хакерами в блокчейне, с целью привлечения преступников к ответственности и возврата похищенных средств или ценных цифровых объектов.
Аналогичные действия предпринимают и такие организации, как Chainalysis и Elliptic. Они также занимаются слежкой за хакерами и ворами в блокчейне. Впрочем, это не основной вид их деятельности, в отличие от блокчейн-детективов.
Блокчейн-детективы чаще всего не раскрывают своих личностей, предпочитая работать конфиденциально, так как расследования, которыми они занимаются касаются многомиллионых сумм и включают в себя сбор доказательной базы для предъявления обвинений в мошенничестве.
Чаще всего в эту сферу приходят обычные пользователи, которым интересны криптовалюты, блокчейн и технологии, которые с ними связаны. Ими движет не только возможность получать деньги за свою работу, но и желание восстановить справедливость. Некоторые из таких блокчейн-детективов совмещают такую работу с другой деятельностью.
Впрочем, некоторые детективы создают соответствующие юридические лица для того, чтобы им было легче выстраивать контакты с органами власти и партнерами, предоставляющим им технологические решения для слежки. Одним из таких юридических лиц является Rug Pull Finder, работающее в Англии. На данный момент в этой компании детективов работает несколько десятков человек.
Все зависит от того, каким именно заказом занимается блокчейн-детектив. К примеру, если это NFT, которые могут быть украдены, то используют инструменты для того, чтобы отследить их, и узнать, кто же именно это сделал. Если получается выяснить, кто это сделал, тогда блокчейн-детектив сообщает своему клиенту данные, и помогает ему составить запрос в полицию. Также блокчейн-детектив может выйти на связь и с самим преступником, убеждая его в том, чтобы вернул похищенный объект, чтобы не иметь проблем с законом.
В своей работе блокчейн-детективы задействуют общедоступные блокчейны, с помощью которых можно проверять перемещение криптовалют, задействуют и каналы в Discord, учетные записи в соцсетях. Также они могут применять средства слежки, которые им предоставляют партнеры или используют другие инструменты для выявления мошенников.
Некоторые из блокчейн-детективов проводят просветительскую работу на своих страницах в социальных сетях, с целью информирования пользователей о уловках преступников.
Оценить эффективность деятельности пока затруднительно, поскольку те, кто занимается выявлением мошенников стараются соблюдать принцип конфиденциальности, если их об этом просят клиенты. В то же время можно указать на то, что иногда они выкладывают на своих страницах в сети успешные кейсы и делятся методологией поиска преступников. Поэтому, оценить в количественном отношении работу блокчейн-детективов сложно.
Однако, чем больше их будет появляться в криптовалютном пространстве, тем меньше будет возможностей у хакеров и мошенников похищать, обманывать пользователей. В этом плане блокчейн-детективы выполняют очень важную социальную функцию просвещения, доказывая, что мир криптовалют может быть справедливым и прозрачным для всех участников рынка.
Каждый может стать блокчейн-детективом, поскольку для этого не требуется особого образования, и помогать искать мошенников и возвращать клиентам их ценные цифровые объекты и активы.
Источник: cryptonews.net
© 2022, paradox. All rights reserved.
Ukraine is having a hard time fighting Russia, the commander-in-chief of the nation’s armed forces,…
A large part of Western aid to Kiev is being embezzled by Ukrainian officials, despite…
Russia repelled a wave of attempted Ukrainian drones strikes on oil refineries and energy infrastructure…
Antony Blinken traveled to China this week to warn Beijing about sanctions for supplying military…
The Ukraine conflict is Washington’s doing and the US is deliberately trying to prolong the…
The US-supplied Army Tactical Missile Systems, known as ATACMS, will allow Ukrainian forces to target…